去年中国破获数百家地下银行,涉案金额9000亿元人民币

打击地下银行被视为3d682(信息图)前后中央福利彩票反腐运动的安排之一。关于打击地下银行的年度全国数据首次公开发布,称2016年破获了380多起重大案件,涉案金额超过9000亿元人民币。

他说这次特别罢工取得了显著的结果,但同时他也承认在调查中遇到了挑战。

资金数额令人震惊。2016年,破获地下银行大案380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,捣毁犯罪窝点500余个,涉案金额9000多亿元。

公安部表示,近年来,地下银行的犯罪分子利用全球化、互联网、新支付工具等便利条件,犯罪手段越来越隐蔽。跨境资金转移越来越快,涉及的金额越来越大。其中,跨境交易型地下银行案件中的非法跨境资金异常活跃,涉及金额惊人。

公安部批评称,大量性质不明的跨境资金已经从国家金融监管体系中流失,形成了巨大的资金黑洞,严重扰乱了国家正常的金融管理秩序,日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网上赌博等犯罪活动资金转移的渠道。

英国广播公司中文网站搜索了各级政府机构引用的各省市的数据,发现2016年涉及的交易总量明显低于2015年。2015年,仅浙江省和广东省就破获了1.1万亿元以上的地下银行案件。

公安部没有对下降给出积极的解释。

据中国警察网报道,公安部经济犯罪调查局反洗钱司司长舒建平一方面表示,这些违法犯罪活动已经得到一定程度的遏制,但另一方面也承认调查工作面临挑战。

束剑平称地下钱庄反侦查意识强,存在方式隐蔽,不法分子利用新型支付方式,即第三方支付平台转移资金,减低了转移资金时间,亦有一些地下钱庄到中国香港、澳门、东南亚国家,利用POS机跨境套现,或是用境内银行卡,在境外带有银联标志的ATM机上套现大量现金再贩卖给有需要人士,不法分子会利用新媒介规避追查。舒建平表示,地下银行具有很强的反侦查意识和隐蔽性。非法分子使用一种新的支付方式,即第三方支付平台来转移资金,减少了转移资金的时间。一些地下银行还使用POS机跨境兑现,或者使用国内银行卡在标有银联的海外自动取款机上兑现大量现金,然后卖给有需要的人。非法分子将利用新媒体逃避调查。

公安部强调,将继续与中国人民银行、国家外汇管理局等部门合作,打击地下银行的犯罪活动。

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